LCL Geatión empresarial

Auditorias Empresariales

Auditorías internas para empresas que necesitan control real, cumplimiento normativo y toma de decisiones clara.
En LCL Gestión Empresarial evaluamos, fortalecemos y optimizamos tus sistemas de gestión para reducir riesgos, corregir brechas y mejorar resultados.

¿Para quién es este servicio?

¿Qué problemas resolvemos?

Nuestros servicios de Auditoría

Auditoría BASC
Verificamos el cumplimiento y mejora del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, conforme a la norma BASC, identificando riesgos y oportunidades de mejora.

Auditoría ISO 9001
Evaluamos el Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015, enfocándonos en el cumplimiento de requisitos, optimización de procesos y mejora continua.

Auditoría SG-SST
Analizamos la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando brechas y riesgos para garantizar un entorno laboral seguro.

Auditoría LA/FT/FPADM
Evaluamos la efectividad de los controles para la prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, incluyendo SAGRILAFT, SIPLAFT y SARLAFT.

Auditoría PTEE
Revisamos la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, verificando políticas, controles y mecanismos de prevención de corrupción y soborno.

¿Qué obtiene tu empresa?

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ASESORÍAS

En LCL Gestión Empresarial, brindamos acompañamiento integral en certificaciones, cumplimiento legal y gestión de riesgos, asegurando operaciones eficientes, éticas y alineadas con estándares internacionales.

Asesoría BASC/ ISO

Guiamos el proceso de certificación BASC e ISO y/o su recertificación, asegurando la implementación y mejora continua de los sistemas de gestión.

Gestión de Riesgos

Identificamos y analizamos riesgos legales, operativos, financieros y estratégicos, aplicando metodologías internacionales y mejores prácticas para una toma de
decisiones más segura.

Gestión de Riesgos

Identificamos y analizamos riesgos legales, operativos, financieros y estratégicos, aplicando metodologías internacionales y mejores prácticas para una toma de
decisiones más segura.

Prevención LA/FT

Facilitamos el cumplimiento de la normativa aplicable (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA) en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, Fortaleciendo controles y mitigando riesgos.

Ética Empresarial PTEE

Desarrollamos e implementamos programas de transparencia, integrando el Código de Ética y Conducta como eje central para promover una cultura organizacional basada en la integridad.

Servicios Adicionales

Documentación de procesos y actividades, adaptada a las necesidades específicas de cada organización.

Diagnósticos especializados,  evaluando el estado actual de los sistemas implementados para identificar oportunidades de mejora.

LCL Gestion empresarial, Auditorias y ceriticación.

AUDITORÍAS

En LCL Gestión Empresarial, realizamos auditorías internas para evaluar, fortalecer y optimizar los sistemas de gestión en tu organización. Nos aseguramos de que cada proceso cumpla con los estándares exigidos, identificando oportunidades de mejora y mitigando riesgos.

Auditoría BASC

Verificación del cumplimiento y mejora del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, con base en la Norma y Estándar (6.0.1, 6.0.2, 6.0.3) aplicable a tu empresa.

Auditoría SG-SST

Evaluamos la implementación y cumplimiento del Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en la normatividad vigente, identificando riesgos, brechas y oportunidades de mejora para garantizar un entorno laboral seguro y alineado con la legislación aplicable.

Auditoría PTEE

Evaluamos la implementación y cumplimiento de las políticas de ética, transparencia e integridad y los mecanismos de prevención de la corrupción y soborno, considerando los lineamientos normativos y las mejores prácticas empresariales

Auditoría ISO 9001

Evaluamos el Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma ISO9001:2015, asegurando el cumplimiento de requisitos, la optimización de procesos y la mejora continua en la organización.

Auditoria LA/FT/FPADM

Evaluamos el cumplimiento y la efectividad de los controles establecidos, considerando los parámetros legales y las mejores prácticas. Aplicamos metodologías de auditoría para verificar la correcta implementación de SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT y cualquier otro sistema de prevención aplicable, identificando oportunidades de mejora y garantizando su adecuado funcionamiento.

Servicios Adicionales

En LCL Gestión Empresarial, realizamos auditorías internas para evaluar, fortalecer y optimizar los sistemas de gestión en tu organización. Nos aseguramos de que cada proceso cumpla con los estándares exigidos, identificando oportunidades de mejora y mitigando riesgos.

LCL Gestion Empresarial.

CERTIFICACIONES

En LCL Gestión Empresarial, nos encargamos de la implementación, optimización y preparación de los sistemas de gestión para que tu organización logre la certificación o recertificación con éxito. Brindamos un acompañamiento integral hasta la auditoría externa, asegurando el cumplimiento de los estándares exigidos y dando la mayor cobertura posible en cada etapa del proceso.

Certificaciones BASC

BASC

Implementamos y fortalecemos el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, asegurando que se adapte a los requisitos de la norma y al estándar de seguridad internacional aplicable (6.0.1, 6.0.2 o 6.0.3). Nos encargamos de optimizar cada proceso para garantizar el cumplimiento y facilitar la certificación o recertificación.

Certificaciones ISO

ISO 9001

Diseñamos, implementamos y optimizamos el Sistema de Gestión de Calidad, asegurando su alineación con los requisitos de la norma ISO 9001 y su correcta aplicación en la organización. Nos enfocamos en adaptar los procesos para cumplir con los estándares exigidos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el éxito en la auditoría de certificación o recertificación.

CUMPLIMIENTO

En LCL Gestión Empresarial, brindamos soluciones especializadas para garantizar que tu organización cumpla con la normativa en prevención de LA/FT/FPADM y otras obligaciones regulatorias. Nos encargamos de la implementación, monitoreo y fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento, asegurando su correcta ejecución y adaptación a los requerimientos normativos.

LCL Gestion Empresarial, Cumplimiento.

Oficial de Cumplimiento

Tercerizado

Asumimos la representación y nos encargamos de la ejecución completa del sistema de prevención, realizando todas las actividades requeridas, incluyendo la gestión de reportes y el cumplimiento de las obligaciones normativas de la empresa. 

Diseño del Sistema SAGRILAFT

Diseñamos e implementamos el sistema desde la base, estructurando políticas, procedimientos y controles conforme a la normativa vigente.

Elaboración y Envío de Reportes Regulatorios

Asistimos en la correcta elaboración y presentación de los reportes obligatorios ante las entidades

Acompañamiento Oficial de Cumplimiento

Proporcionamos un apoyo integral en la implementación y ejecución del sistema de prevención LA/FT. Asistimos en el diseño, revisión y mejora de políticas, procedimientos y controles, asegurando su correcta aplicación y alineación con los estándares exigidos. Además, guiamos en la interpretación normativa y la toma de decisiones estratégicas

Revisión y Mejora del SAGRILAFT

Evaluamos el sistema ya implementado, detectamos oportunidades de mejora y optimizamos su funcionamiento para garantizar mayor eficiencia y cumplimiento.

CAPACITACIONES

En LCL Gestión Empresarial, desarrollamos programas de formación diseñados para fortalecer el conocimiento y las habilidades de tu equipo en áreas clave, adaptándonos a las necesidades específicas de cada organización.

LCL Gestión Empresarial

Formación Especializada Oficial de Cumplimiento

Brindamos una capacitación práctica y enfocada en el rol del Oficial de Cumplimiento, orientada a fortalecer su conocimiento sobre sus funciones, responsabilidades y la correcta ejecución del sistema. Guiamos en la interpretación normativa, en la gestión de reportes y en la resolución de dudas específicas para que pueda desempeñar su labor con seguridad y eficiencia.

Capacitación en Gestión

de Riesgos

Brindamos formación en metodologías para la identificación, análisis y mitigación de riesgos operativos, financieros, legales y estratégicos, alineados con las mejores prácticas internacionales. regulatorias.

Capacitación BASC y Calidad

Explicamos de manera clara y practica los diferentes requisitos de la norma BASC e ISO 9001, asegurando su correcta interpretación y ejecución dentro de la organización para facilitar auditorías y certificaciones.

Capacitaciones Corporativas

Desarrollamos formaciones personalizadas según las necesidades de cada empresa, abordando temas clave del sector y alineando los contenidos con sus objetivos estratégicos.